60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में Raj Kundra से पांच घंटे तक पूछताछ, कई बड़े लेन-देन पर उठे सवाल

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने बिजनेसमैन और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से धोखाधड़ी के एक बड़े मामले में पूछताछ की है. सोमवार, 15 सितंबर को करीब पांच घंटे तक चली इस पूछताछ में अधिकारियों ने कुंद्रा से उनके बैंक अकाउंट, खर्चों और निवेशों से जुड़ी कई अहम जानकारियां मांगी. रिपोर्ट के मुताबिक, पूछताछ के दौरान कुंद्रा ने माना कि उन्होंने लगभग 60 करोड़ रुपये पांच कंपनियों- सतयुग गोल्ड, विहान इंडस्ट्रीज, एसेंशियल बल्क कमोडिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड, बेस्ट डील और स्टेटमेंट मीडिया में निवेश किए थे. लेकिन जांच अधिकारियों को शक है कि इस रकम का इस्तेमाल सही बिजनेस में नहीं हुआ, बल्कि या तो इसे दूसरों को ट्रांसफर कर दिया गया या फिर बेवजह खर्च कर दिया गया.

किन-किन खर्चों पर उठे सवाल?

ईओडब्ल्यू ने कुंद्रा से कई बड़े लेन-देन पर सवाल किए, जिनमें 20 करोड़ रुपये प्रसारण (ब्रॉडकास्टिंग) पर खर्च, 3.15 करोड़ रुपये एक गोदाम पर माटुंगा में किराए के ऑफिस का भुगतान और 4 करोड़ रुपये एक सेलिब्रिटी को बतौर वेतन. इन सबकी डिटेल मांगी गई. इसके अलावा एजेंसी ने उनसे यह भी पूछा कि आखिर क्यों उन्होंने एकता कपूर की कंपनी बालाजी टेलीफिल्म्स को भुगतान किया, और इस खर्च का मकसद क्या था?. सूत्रों के अनुसार, आने वाले दिनों में कुंद्रा को फिर से तलब किया जा सकता है. वहीं, यह भी चर्चा है कि उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी से भी जल्द पूछताछ हो सकती है.

मामला कब और कैसे शुरू हुआ?

अगस्त 2025 में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था. आरोप है कि दोनों ने मुंबई के एक व्यवसायी से ऋण-सह-निवेश सौदे (Loan-cum-Investment Deal) के नाम पर 60.4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की. इस मामले में एक अज्ञात व्यक्ति को भी आरोपी बनाया गया है. शिकायतकर्ता दीपक कोठारी का कहना है कि 2015 से 2023 के बीच उन्होंने शेट्टी और कुंद्रा की कंपनियों में कारोबार बढ़ाने के लिए निवेश किया. लेकिन यह रकम बिजनेस में न लगाकर निजी खर्चों में उड़ाई गई. कोठारी के मुताबिक, इसमें उनकी अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल थी.

शिल्पा और कुंद्रा का बचाव

राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठा और निराधार बताया है. उनके वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि यह पूरा मामला आपराधिक (क्रिमिनल) नहीं बल्कि व्यापारिक और दीवानी (सिविल) प्रकृति का है. इस विवाद पर पहले ही 4 अक्टूबर 2024 को एनसीएलटी (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल), मुंबई ने फैसला सुनाया था. यह एक पुराना निवेश समझौता है, जिसकी वजह से कंपनी को आर्थिक नुकसान हुआ और अंत में कंपनी को परिसमापन (liquidation) के आदेश दिए गए. वकील ने आगे कहा कि कुंद्रा और शेट्टी ने हर बार जांच एजेंसियों को नकदी प्रवाह (Cash Flow), दस्तावेज और अकाउंट डिटेल्स उपलब्ध कराए हैं. उन्होंने मामले को 'साजिश' करार देते हुए कहा कि यह सिर्फ उनके मुवक्किलों को बदनाम करने की कोशिश है. पाटिल ने यह भी कहा कि वे इस मामले में असली दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे.