जांचकर्ताओं के मुताबिक, भल्ला धोखाधड़ी योजना के पीछे मुख्य मास्टरमाइंड था और उसने भारी अवैध लाभ कमाया था. 6 मार्च 2025 को ईडी ने उसे पीएमएलए की धारा 19 के तहत हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया. गुरुग्राम की एक विशेष अदालत ने आगे की जांच के लिए ईडी को छह दिन की हिरासत दी है.